Dos billonarios de criptomonedas están detrás tanto del token de la familia Trump como del motor de evasión de sanciones de Irán.

      Reuters rastreó $2.3 mil millones en flujos de la bolsa de intercambio iraní Nobitex desde 2023 hacia Tron y BNB Chain, las blockchains establecidas por los dos patrocinadores más prominentes de World Liberty Financial. Ninguna parte en WLF ha sido acusada de saberlo.

      Una investigación de Reuters publicada el lunes documenta que Nobitex, la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, ha procesado al menos $2.3 mil millones desde 2023 en las blockchains de Tron y BNB Chain. Tron fue fundada por Justin Sun.

      BNB Chain fue desarrollada por Binance, la bolsa propiedad de Changpeng Zhao. Tanto Sun como Zhao son los dos patrocinadores más prominentes de World Liberty Financial, la firma de criptomonedas cofundada por Donald Trump y su familia. No hay indicios de que la familia Trump supiera sobre el uso de Nobitex de ninguna de las redes.

      El desglose de Reuters de los datos públicos de blockchain, obtenido de Arkham, coloca alrededor de $2 mil millones del flujo de Nobitex en Tron y $317 millones en BNB Chain desde el 1 de enero de 2023, con $22.6 millones en BNB Chain y $550,000 a través de Tron desde que comenzó la guerra en Irán en febrero.

      Cuatro analistas de criptomonedas calificaron el cálculo como sólido; el investigador independiente Rich Sanders dijo que la cifra real probablemente era más alta, ya que los flujos públicos son visibles solo para direcciones conocidas de Nobitex y la bolsa ha admitido haber cambiado direcciones para evitar el rastreo.

      Las posiciones de los principales involucrados sobre la noticia están todas registradas. La respuesta de la Casa Blanca, de la portavoz Anna Kelly, describió el artículo como "intentos extraños de vincular al presidente Trump con el sistema bancario de Irán" que eran "totalmente risibles".

      Una portavoz de World Liberty dijo que la compañía "no tiene relación con Nobitex y sigue la ley de EE. UU.", añadiendo que "World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones realizadas en él". Nobitex dijo que cualquier fondo ilícito pasó por la bolsa "sin la aprobación o conocimiento de la dirección".

      Una portavoz de Tron dijo que la red "es un proveedor de tecnología" que no puede "monitorear e investigar a cada usuario y cada transacción". Binance dijo que era "un contribuyente inicial e incubadora" de BNB Chain en lugar de su operador.

      La advertencia sobre la estructura corporativa de Binance se encuentra dentro de un registro más largo. Los documentos de Abu Dabi revisados por Reuters muestran a Zhao como el único accionista listado de BNB Chain Technology Holding Limited, la entidad a la que se transfirieron las operaciones de BNB Chain en 2023.

      Los informes de Reuters de 2022 encontraron que alrededor de $7.8 mil millones en criptomonedas fluyeron entre Nobitex y Binance de 2018 a 2022, aproximadamente tres cuartas partes en el activo nativo de Tron, con Nobitex alentando activamente a los clientes a usar Tron para comerciar "sin poner en peligro los activos debido a sanciones".

      La posición comercial de la familia Trump en WLF es el hecho estructural detrás del informe. La cartera de 4 mil millones de tokens WLFI de Sun vale aproximadamente $266 millones, según los cálculos de Reuters; Binance ahora posee $3.8 mil millones del token de la familia Trump.

      MGX de Abu Dabi compró una participación de $2 mil millones en Binance a principios de 2025 y anunció que la transacción se liquidaría en el stablecoin USD1 de WLF. El indulto de Trump a Zhao en octubre de 2025, borrando su condena federal por no mantener un programa efectivo de prevención de lavado de dinero, se sitúa junto a esa línea de tiempo comercial.

      Los abogados de Binance y Zhao han dicho que no había conexión entre el acuerdo de USD1 y el indulto.

      El arco más estrecho de lavado de dinero ahora está bien documentado. Tether congeló múltiples direcciones de billetera de Nobitex a petición de la Oficina Nacional de Israel para la Contraterrorismo Financiero.

      Elliptic y los mismos dos especialistas en Irán informaron en enero que el Banco Central de Irán, sancionado por EE. UU. en 2019 por presunto financiamiento de la IRGC y Hezbolá, compró más de $500 millones de tether a través de Tron entre noviembre de 2024 y junio de 2025, de los cuales aproximadamente $347 millones se canalizaron a Nobitex en la primera mitad de 2025.

      El banco central también convirtió tenencias en otras monedas y las movió a través de BNB Chain para oscurecer el rastro.

      Lo que Estados Unidos no ha hecho es sancionar a Nobitex en sí. Reuters señala claramente que no pudo determinar la razón. El grupo de vigilancia Public Citizen, en un informe paralelo, ha llamado a la cadena WLF/Binance/Irán una "moneda de conflicto" y ha presionado por investigaciones del Tesoro y del DOJ.

      Las senadoras Elizabeth Warren y Jack Reed han buscado por separado investigaciones formales sobre los controles de sanciones de WLF, que la compañía ha dicho que son "el estándar más alto en la industria".

      Los principales involucrados ya se habían enfrentado antes de la investigación de Reuters. Sun demandó a World Liberty en abril por activos supuestamente congelados; WLF contrademandó a principios de mayo, alegando difamación.

      Los datos de blockchain no prueban, según el propio marco de la investigación, una conducta coordinada. Documenta que dos de las personas más expuestas al beneficio financiero de la empresa de criptomonedas de la familia Trump son también los arquitectos de las dos redes sobre las que opera el mayor conducto de flujo sancionado de Irán.