Два крипто-миллиардера стоят за токеном семьи Трампа и механизмом обхода санкций Ирана.

      Рейтер выяснил, что с 2023 года объемы обмена иранской криптобиржи Nobitex составили 2,3 миллиарда долларов на блокчейнах Tron и BNB Chain, которые были созданы двумя наиболее заметными ранними инвесторами World Liberty Financial. Никто из WLF не обвиняется в том, что знал об этом.

      Расследование Рейтер, опубликованное в понедельник, документирует, что Nobitex, крупнейшая криптобиржа Ирана, обработала как минимум 2,3 миллиарда долларов с 2023 года на блокчейнах Tron и BNB Chain. Tron был основан Джастином Суном.

      BNB Chain был разработан Binance, биржей, принадлежащей Чанпэну Чжао. И Сун, и Чжао являются двумя наиболее заметными ранними инвесторами World Liberty Financial, криптофирмы, соучредителем которой является Дональд Трамп и его семья. Нет никаких предположений о том, что семья Трампа знала о использовании Nobitex любой из сетей.

      Анализ данных публичного блокчейна Рейтер, полученных от Arkham, показывает, что около 2 миллиардов долларов из объемов Nobitex пришлись на Tron и 317 миллионов на BNB Chain с 1 января 2023 года, из которых 22,6 миллиона долларов на BNB Chain и 550 тысяч долларов через Tron с начала войны в Иране в феврале.

      Четыре криптоаналитика назвали расчет обоснованным; независимый следователь Рич Сандерс заявил, что истинная цифра, вероятно, выше, поскольку публичные потоки видны только для известных адресов Nobitex, и биржа признала, что меняла адреса, чтобы избежать отслеживания.

      Позиции основных участников по этому вопросу зафиксированы. Ответ Белого дома, представленный пресс-секретарем Анной Келли, охарактеризовал статью как «странные попытки связать президента Трампа с банковской системой Ирана», которые были «совершенно смехотворными».

      Пресс-секретарь World Liberty заявил, что компания «не имеет отношения к Nobitex и соблюдает законы США», добавив, что «World Liberty не владеет, не управляет и не контролирует Tron никаким образом и не имеет полномочий над транзакциями, проводимыми в ней». Nobitex заявила, что любые незаконные средства проходили через биржу «без одобрения или осведомленности руководства».

      Пресс-секретарь Tron заявил, что сеть «является поставщиком технологий», который не может «мониторить и расследовать каждого пользователя и каждую транзакцию». Binance заявила, что она «является первоначальным вкладчиком и инкубатором» BNB Chain, а не ее оператором.

      Предостережение о корпоративной структуре Binance находится внутри более длинного отчета. Документы Абу-Даби, изученные Рейтер, показывают Чжао как единственного акционера BNB Chain Technology Holding Limited, в которую были переданы операции BNB Chain в 2023 году.

      Отчет Рейтер за 2022 год показал, что между Nobitex и Binance с 2018 по 2022 год прошло около 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте, примерно три четверти из которых составили активы Tron, при этом Nobitex активно поощряла клиентов использовать Tron для торговли «без угрозы активам из-за санкций».

      Коммерческая позиция семьи Трампа в WLF является структурным фактом, лежащим в основе отчета. Портфель Суна из 4 миллиардов токенов WLFI стоит примерно 266 миллионов долларов, согласно расчетам Рейтер; сейчас Binance владеет токеном семьи Трампа на сумму 3,8 миллиарда долларов.

      MGX из Абу-Даби купила долю в Binance за 2 миллиарда долларов в начале 2025 года и объявила, что сделка будет рассчитана в стейблкоине USD1 WLF. Помилование Трампа Чжао в октябре 2025 года, отменяющее его федеральное осуждение за неэффективное соблюдение программы по борьбе с отмыванием денег, совпадает с этой коммерческой хронологией.

      Юристы Binance и Чжао заявили, что между сделкой USD1 и помилованием не было связи.

      Уже хорошо задокументирована более узкая арка отмывания денег. Tether заморозила несколько адресов кошельков Nobitex по запросу Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма.

      Elliptic и те же два специалиста по Ирану сообщили в январе, что Центральный банк Ирана, подвергнутый санкциям США в 2019 году за предполагаемое финансирование ИРГК и Хезболлы, купил более 500 миллионов долларов Tether через Tron с ноября 2024 года по июнь 2025 года, из которых примерно 347 миллионов долларов были направлены в Nobitex в первой половине 2025 года.

      Центральный банк также конвертировал активы в другие монеты и переместил их по BNB Chain, чтобы скрыть след.

      Что Соединенные Штаты не сделали, так это наложить санкции на саму Nobitex. Рейтер прямо отмечает, что не смогла определить причину. Группа наблюдателей Public Citizen в параллельном отчете назвала цепочку WLF/Binance/Iran «конфликтной монетой» и призвала к расследованиям со стороны Минфина и Министерства юстиции.

      Сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид отдельно добивались официальных расследований в отношении санкционных контролей WLF, которые компания заявила, что являются «наивысшим стандартом в отрасли».

      Названные основные участники уже поссорились до расследования Рейтер. Сун подал в суд на World Liberty в апреле по поводу якобы замороженных активов; WLF подала встречный иск в начале мая, обвиняя в клевете.

      Данные блокчейна не доказывают, согласно формулировке расследования, скоординированного поведения. Они документируют, что двое людей, наиболее подверженных финансовым выгодам крипто-компании семьи Трампа, также являются архитекторами двух сетей, на которых работает крупнейший санкционированный поток Ирана.