Due miliardari delle criptovalute si trovano dietro sia il token della famiglia Trump che il motore di evasione delle sanzioni dell'Iran.

      Reuters ha tracciato i flussi di 2,3 miliardi di dollari dell'exchange iraniano Nobitex dal 2023 a Tron e BNB Chain, le blockchain stabilite dai due sostenitori più prominenti di World Liberty Financial. Nessuna parte di WLF è stata accusata di essere a conoscenza di ciò.

      Un'inchiesta di Reuters pubblicata lunedì documenta che Nobitex, il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, ha elaborato almeno 2,3 miliardi di dollari dal 2023 sulle blockchain di Tron e BNB Chain. Tron è stata fondata da Justin Sun.

      BNB Chain è stata sviluppata da Binance, l'exchange di proprietà di Changpeng Zhao. Sia Sun che Zhao sono i due sostenitori più prominenti di World Liberty Financial, la società di criptovalute co-fondata da Donald Trump e dalla sua famiglia. Non ci sono indicazioni che la famiglia Trump fosse a conoscenza dell'uso di Nobitex di entrambe le reti.

      La suddivisione di Reuters dei dati pubblici della blockchain, provenienti da Arkham, colloca circa 2 miliardi di dollari del flusso di Nobitex su Tron e 317 milioni su BNB Chain dal 1 gennaio 2023, con 22,6 milioni su BNB Chain e 550.000 dollari tramite Tron dall'inizio della guerra in Iran a febbraio.

      Quattro analisti di criptovalute hanno definito il calcolo valido; l'investigatore indipendente Rich Sanders ha affermato che la cifra reale era probabilmente più alta, poiché i flussi pubblici sono visibili solo per indirizzi Nobitex noti e l'exchange ha ammesso di cambiare indirizzi per evitare il tracciamento.

      Le posizioni dei principali attori sulla notizia sono tutte registrate. La risposta della Casa Bianca, dalla portavoce Anna Kelly, ha descritto l'articolo come "bizzarri tentativi di collegare il presidente Trump al sistema bancario dell'Iran" che erano "totalmente ridicoli".

      Una portavoce di World Liberty ha dichiarato che l'azienda "non ha alcun rapporto con Nobitex e rispetta la legge statunitense", aggiungendo che "World Liberty non possiede, gestisce o controlla Tron in alcun modo e non ha autorità sulle transazioni condotte su di esso". Nobitex ha affermato che eventuali fondi illeciti sono passati attraverso l'exchange "senza l'approvazione o la consapevolezza della direzione".

      Una portavoce di Tron ha dichiarato che la rete "è un fornitore di tecnologia" che non può "monitorare e indagare su ogni utente e ogni transazione". Binance ha affermato di essere "un contributore iniziale e un incubatore" di BNB Chain piuttosto che il suo operatore.

      La riserva sulla struttura aziendale di Binance si trova all'interno di un record più lungo. I documenti di Abu Dhabi esaminati da Reuters mostrano Zhao come l'unico azionista elencato di BNB Chain Technology Holding Limited, l'entità a cui le operazioni di BNB Chain sono state trasferite nel 2023.

      Il reportage di Reuters del 2022 ha trovato circa 7,8 miliardi di dollari in criptovalute che sono fluiti tra Nobitex e Binance dal 2018 al 2022, circa tre quarti nell'asset nativo di Tron, con Nobitex che incoraggiava attivamente i clienti a utilizzare Tron per commerciare "senza mettere a rischio i beni a causa delle sanzioni".

      La posizione commerciale della famiglia Trump in WLF è il fatto strutturale sottostante al reportage. Il portafoglio di 4 miliardi di token WLFI di Sun vale circa 266 milioni di dollari, secondo i calcoli di Reuters; Binance ora detiene 3,8 miliardi di dollari del token della famiglia Trump.

      MGX di Abu Dhabi ha acquistato una partecipazione di 2 miliardi di dollari in Binance all'inizio del 2025 e ha annunciato che la transazione sarebbe stata regolata nella stablecoin USD1 di WLF. Il perdono di Zhao da parte di Trump nell'ottobre 2025, che cancella la sua condanna federale per non aver mantenuto un programma efficace di antiriciclaggio, si colloca accanto a quella linea temporale commerciale.

      Gli avvocati di Binance e Zhao hanno affermato che non c'era alcun collegamento tra l'accordo USD1 e il perdono.

      L'arco più ristretto del riciclaggio di denaro è ora ben documentato. Tether ha bloccato più indirizzi di wallet di Nobitex su richiesta del National Bureau for Counter Terror Financing di Israele.

      Elliptic e gli stessi due specialisti dell'Iran hanno riportato a gennaio che la Banca Centrale dell'Iran, sanzionata dagli Stati Uniti nel 2019 per presunto finanziamento della IRGC e di Hezbollah, ha acquistato più di 500 milioni di dollari di tether tramite Tron tra novembre 2024 e giugno 2025, di cui circa 347 milioni sono stati indirizzati a Nobitex nella prima metà del 2025.

      La banca centrale ha anche convertito le partecipazioni in altre monete e le ha spostate attraverso BNB Chain per offuscare la traccia.

      Ciò che gli Stati Uniti non hanno fatto è sanzionare Nobitex stesso. Reuters nota chiaramente che non è riuscita a determinare il motivo. Il gruppo di vigilanza Public Citizen, in un rapporto parallelo, ha definito la catena WLF/Binance/Iran una "moneta di conflitto" e ha sollecitato indagini da parte del Tesoro e del DOJ.

      Le senatrici Elizabeth Warren e Jack Reed hanno separatamente richiesto indagini formali sui controlli delle sanzioni di WLF, che l'azienda ha dichiarato essere "il più alto standard del settore".

      I principali attori nominati si erano già scontrati prima dell'inchiesta di Reuters. Sun ha citato in giudizio World Liberty ad aprile per presunti beni congelati; WLF ha controdenunciato all'inizio di maggio, accusando diffamazione.

      I dati della blockchain non dimostrano, nel quadro dell'inchiesta, una condotta coordinata. Documentano che due delle persone più esposte al lato finanziario della società di criptovalute della famiglia Trump sono anche gli architetti delle due reti su cui corre il principale condotto di flusso sanzionato dell'Iran.